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江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  公司代码:600981 公司简称:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认(报告文号:XYZH/2017NJA10116), 2016年度,公司实现净利润586,509,473.86元(母公司数,下同),提取10%法定盈余公积金58,650,947.39元后,当年可供股东分配利润为527,858,526.47元。加上上年度结转的未分配利润66,230,478.27元,扣减2015年度已分配股利65,030,562.57元,本年度可供股东分配的利润为529,058,442.17元。

  公司2016年度利润分配预案为:公司拟以2016年末总股本2,242,433,192股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润224,243,319.20元,尚余可分配利润304,815,122.97元转入以后年度分配。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  2016年,汇鸿集团围绕“做产融结合、跨国经营的现代供应链集成服务商”的发展战略,“积极创新商业模式,融通全球资源,提升供应链价值,实现可持续发展”。不断优化产业结构,促进转型升级,以新常态、新方法推动新发展。

  (一)主要业务及经营模式

  针对多元化的业务结构,公司主要采取战略管控模式,通过科学的公司治理,运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法,监督、指导子公司的战略、经营和管理,来实现公司的整体战略目标。集团母公司是战略管理中心、资源配置中心,由各子公司负责各业务板块的运营。

  1、供应链运营业务

  公司供应链运营业务主要包括冷链物流和医疗健康两大新兴产业板块以及纺织服装、浆纸板材和船舶机电三大传统优势业务板块。

  (1)冷链物流板块:主要由控股子公司汇鸿冷链经营管理。汇鸿冷链充分发挥区位交通优势,依托建设完成的23万立方米多温层仓储、冷链物流车队、交易展示大厅以及海关国检平台,以进口生鲜品为重点业务领域,通过全球招商引入各国优质原产地供应商,为之提供仓储、物流、展示、加工、金融、贸易集成服务,打造“汇冷仓”、“汇冷运”、“汇冷鲜”全程冷链供应链服务品牌。此外,汇鸿冷链加紧建设跨境电商平台,开展国际合作,建立海外仓,并研究开展仓储物流增值服务,以有效提升公司的利润空间。

  (2)医疗健康板块:主要由全资子公司汇鸿医药和控股子公司开元医药经营管理。汇鸿医药主要从事医药中间体、医用敷料及医疗器械的贸易集成服务及增值服务以及仿制药一致性评价业务,同时逐步将传统核心业务美容器械、耗材、母婴护理用品、医疗卫生用品等进出口渠道与下属子公司汇鸿医宁进行全方面的对接,充分发挥未来汇鸿医疗健康板块服务终端的优势。开元医药以医药贸易为龙头、医药研发为先导,以中间体、原料药、成品药、医疗器械、精细化学品以及新药的研发、生产和销售为主营业务,积极推行“研发、生产、销售”一体化。开元医药下属子公司安徽赛诺主打产品磷霉素氨丁三醇出口欧盟原料药自主生产出口,及下属子公司开元药业重点打造化学合成和仿制药一致性评价业务。其中化学合成业务包括:原料药、高级中间体合成和销售业务、新药创制、仿制药研发注册。仿制药质量和疗效一致性评价业务包括:参比制剂一次性进口服务、药学研究技术服务、生物等效性预试验及正式试验服务、生产批文转让信息服务。

  (3)纺织服装业务板块:主要由控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中嘉和全资子公司汇鸿中天等经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口。汇鸿中锦深度开发欧美大型酒店和宾馆用家纺产品,为客户提供全方位服务。汇鸿中嘉利用国外客户资源,在欧美地区合作共建前沿销售队伍,向“精品供应商”方向迈进,实现“争高端客户、做核心品牌、接复杂订单”的目标。汇鸿中天纺织服装类产品远销欧美、日韩等100多个国家和地区,立足传统产品,不断提升产品附加值,为客户提供更为细致周到的个性化服务。

  (4)浆纸板材业务板块:主要由全资子公司汇鸿中天和控股子公司汇鸿亚森经营管理。汇鸿中天浆纸全产业链垂直电商交易平台专注纸产业“互联网+”升级,定位于纸产业链垂直电商交易平台,集浆、原料、原纸等原材料大宗集约采购、主体成品、渠道集采、分销及O2O服务于一体,专注形成纸全产业链电子商务生态系统。通过优化资源配置,对供应商、企业用户开展统购、代购及撮合服务,为上下游客户提供一揽子供应链综合解决方案。通过大公司的资源优势,进一步整合金融保险服务、产业基金、仓储物流服务、信息服务,与用户一起共建共享平台,给客户提供更加便利的交易模式。主要产品为纸浆,纸浆主要作为纸品产业的原材料及部分化纤厂原材料。子公司汇鸿浆纸主要下游企业以特种纸产业、卫生纸产业为主。汇鸿亚森专注于自营和联营木材类建材产品的进出口业务,主要包括自营胶合板出口、自营和联营板材、木方进口。

  (5)机电船舶业务板块:主要由控股子公司开元船舶经营管理。开元船舶主要从事自营船舶贸易、船舶监造、航运管理等业务。依托专业化工程技术管理团队,积极调整产品结构,逐步降低传统船型的业务比例,承接高技术、高附加值以及针对细分市场研制的特殊船型。建立符合DNV-GL船级社的ISO9001:2008质量管理体系认证的船舶质量监理体系,并负责监督后续航运船舶的营运管理和维护保养等。

  2、房地产业务

  房地产业务主要由全资子公司金居房产和控股子公司鸿信房产经营管理。金居房产主要从事住宅地产开发,兼少量住宅配套商业及租赁,所涉地区主要集中在南京、镇江、盐城及泰州等。汇鸿集团作为南京本土最知名的独栋别墅产品供应商,由子公司鸿信房产提供高品质的物业管理服务和增值服务。公司统筹房地产子公司积极开展市场调研,详尽进行项目可行性研究论证;选取政策稳定、市场开放透明、城市经济发展较快或受一线城市辐射较强的市场,合理补充项目资源,通过土地市场的招拍挂,取得土地使用权,委托规划设计、组织开发建设与销售。

  3、投资业务

  投资业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三大专业投资平台投资和经营管理。公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资或与股权相关的债权投资业务、对企业控股型投资的兼并收购业务、产业基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。公司以物流供应链、医疗健康产业及其他具有创新特质的产业为投资并购的主要领域,重点投资并购具有行业领先地位和成长性的标的企业,并积极开展PE/VC项目,战略性参股投资初创期、成长期企业,构建风险收益合理匹配的投资组合,形成战略导向明确的“产业并购+创投”的投资风格,最终通过战略协同或股权增值为公司及投资人获取投资收益。

  汇鸿资管主要从事投资管理、企业管理咨询服务等,业绩驱动因素主要来自于主动管理产品的业绩提成、分红,以及部分产品管理费用。

  汇鸿汇升主要从事资产管理,布局量化、定增、FOF、二级四大业务板块,打造专业化的多策略投研孵化管理体系和资源协同配置平台。根据资产管理规模和投资业绩获取管理费、投顾费、业绩报酬和自有资金的投资收益。

  (二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、供应链运营业务

  (1)冷链物流板块:随着人们对食品安全品质要求的提高,以及生鲜电商的异军突起,冷链物流行业总体上正处于快速发展期。虽然受国际国内宏观经济和物流大环境影响,近两年增速有所放缓,但由于国家对食品安全的监管和消费水平的不断上涨,冷链物流发展前景依然看好,国内冷库市场结构趋于合理。

  依托业已建成的“长三角标准最高、技术最先进的”冷链物流基地,汇鸿冷链正招引一批国际国内重点生鲜厂商入驻,并加强与重点电商、超市等合作,畅通生鲜产品上下游渠道,打造立足宁镇扬、面向苏南和长三角、华东地区最大的、最具影响力的生鲜食品展示交易中心。

  (2)医疗健康板块:受外部主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈等多方因素影响,2016年医药外贸进出口步入低速增长期,主要呈现出以下几个新特点:大宗出口品种洗牌加快,出口向规模企业集中;西药产品出口结构进一步优化,制剂国际化成为我国原料药向下游转移、优化出口结构的重要途径;国产医疗设备、药品进口替代率继续提高;制造业转移趋势加快,加工贸易出口明显下降等。置身于这样的行业背景下,“创建医药流通信息系统”、“打通线上线下的分销渠道”,“提升医疗健康资源的配置能力”成为公司医疗健康板块的重要选择。

  开元医药荣获2016年医药保健品出口企业100强(第27名),连续第六年位居西药制剂出口前十强(第8名)。安徽赛诺通过出口欧盟原料药备案许可证GMP认证,成为国内排名前三可生产并进入欧盟等高端市场的企业。汇鸿医药仿制药一致性评价业务在南京口岸参比制剂进口中占有率排名靠前。

  (3)纺织服装业务板块:从所属行业的发展阶段上看,中国的纺织服装产品出口目前已处于行业发展周期中的成熟期,行业技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点已非常清楚和稳定,市场增长率和需求增长率没有大幅增长,行业盈利能力逐步下降,产品开发周期缩短,各种壁垒增厚;就周期性特点而言,纺织服装产品的出口长期向好,中短期有波动。从长期来看,随着全球经济增长,生活水平逐步提高,产品整体需求将呈现稳定增长的趋势。从中短期来看,全球经济波动包括汇率波动、贸易摩擦等因素,会对纺织服装产品的国际需求造成一定影响,因此其行业周期性与全球经济周期性基本一致。就局部而言,纺织服装商品出口虽然具有一定季节性特征,但总体仍受制于国际市场购买力和总体消费水平。随着产品向功能性和时尚性方向不断发展,行业销售季节性特征正在逐渐淡化;只有彻底改变传统外贸的低成本外延式扩张模式,坚定不移推行供给侧结构性改革,不断完善创新体系、提升创新能力,向内涵式增长方向发展,才能真正有效整合各项资源,应对愈加激烈的全球化竞争。

  2016年全国纺织品服装企业出口排名,汇鸿中嘉名列第84名。

  (4)浆纸板材业务板块:纸浆贸易属传统行业成熟期,商业模式较成熟,行业总体格局相对稳定。纸浆原产地主要集中于南美、北美、俄罗斯等地。纸浆属于资源性商品,其主要的控制权在上游浆厂,纸浆行业的周期性主要与上游浆纸的生产布局以及海运的整体安排有关。

  目前汇鸿中天浆纸业务规模处于国内第二。汇鸿亚森板材出口数量和金额2016年位居中国林产品出口企业排名第一。

  (5)机电船舶业务板块:在国际经济形势、全球货物贸易、主要大宗商品指数等多重因素影响下,国际船舶市场持续低迷,船舶融资贷款审查更加严格,船舶企业完工船舶交付更加艰难,行业竞争更加残酷。2016年全国三大造船指标、造船完工量、承接新船订单量及手持订单量均同比下降。然而,随着近年来国际船舶市场的持续深度调整,造船行业复苏拐点也逐渐显现:大宗商品贸易正逐渐步入正轨,由此带动商船租赁价格上涨;同时全球市场运力也进一步缩减,供需关系趋向缓和,船舶行业迎来一个契机。

  开元船舶连续五年位列我国船舶产业出口百强榜中。2016年交船7艘,其中包括38000方的乙烯/乙烷运输船,并获得国际国内市场较高认可。

  2、房地产业务

  房地产行业是受政策调控影响比较大的行业。2016年,为保持国内经济和社会稳定、应对外部经济环境恶化、避免金融系统性风险和房地产市场风险爆发,针对一段时间内部分热点城市楼市价格持续上涨,房地产市场调控政策密集出台。

  公司房地产板块子公司紧跟地产市场变化,动态落实销售策略,依托综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势,报告期内全面完成了项目销售,公司的整体抗风险能力较强。

  3、投资业务

  (1)私募股权行业:长期以来,我国政府一直在积极推进创业投资等投资活动的发展。近年来,随着相关政策制度和法律法规的不断完善,我国私募股权投资行业全行业的存量资金持续上升,与资金募集相对应,私募股权投资的累计投资总额也在不断上升。当前,我国私募股权投资行业已进入高速发展时期。私募股权投资行业与宏观经济波动具有较强的相关性,宏观经济的周期性波动对私募基金所投资企业的经营业绩和私募基金的融资都带来较大影响。

  汇鸿创投在私募股权投资行业尚处于成长初期,报告期内,设立了赛领汇鸿、汇景永康、华泰大健康等3支股权投资基金,围绕冷链物流、医疗健康、浆纸O2O等新兴业务和募投项目,推进战略并购。随着相关业务的不断开拓,公司建立起投研团队,在物流供应链、医疗健康产业等领域逐步形成一定的市场知名度。

  (2)资产管理行业:2016年对于资管行业是不平凡的一年。这一年各项监管举措狂风骤雨,从备案、信披、募集、内控等全方位进行排查监管不断出台,与2015年同期相比,目前,行业协会目前已登记私募基金管理人17433家,同比减少7572家。但私募基金认缴规模持续攀升,突破10万亿大关,首度超过公募基金。“扶优限劣”的自律管理正在发挥作用,行业正在真正进入优胜劣汰的生存环境。过去几年,随着投资工具的丰富,私募证券投资基金投资策略多元化趋势明显:股票策略、相对价值策略、管理期货、债券策略、宏观策略、组合基金、事件驱动策略、复合策略等不断丰富,虽然目前股票策略仍为主流,但其他策略发展势头迅猛。从2010年开始,股票策略产品发行占比逐步下降,到2016年底占比已经低于40%,而其他策略例如债券策略,管理期货策略,事件驱动,组合基金,复合策略以及相对价值策略等占比逐步提升。

  根据中基协备案的证券投资私募机构信息,2016年备案的7869家私募机构中,有超过一半的机构资产管理规模在1亿元以内,占比达73.77%;其次为管理规模1亿至10亿元,为1263家,占比约16%,剩余的管理规模达到10亿以上的较大型私募机构占比较小,约为7%。汇鸿汇升目前的管理规模超过20亿元,排名处于行业前5%。汇鸿汇升在私募排排网、好买网、格上理财、朝阳永续等主流私募评级网站上参与业绩排名,并主动参与国内权威性私募基金奖项评比,荣获多个奖项,产品业绩和管理能力受到市场和同行的广泛认可。同时,受邀参与各大策略会和财富论坛做主题演讲,对市场的研判和投资理念获得各界认可,市场影响力不断提升。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

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  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

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  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司营业收入320亿元,同比减少18.29%;利润总额106,167万元,同比减少15.98%;净利润 84,337 万元,同比减少14.55%;归母净利润66,373万元,同比减少12.96%;净资产收益率8.5%,同比减少2.98个百分点;经营活动产生的现金净流量107,225万元,同比增加112,050万元;2016年末,公司净资产92.19亿元,较年初增加6.96%,资产负债率70.23%,较年初下降2.36个百分点。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本集团合并财务报表范围包括二级子公司16家,具体内容如下:

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  注:汇鸿中锦持有汇鸿资管45%的股权。

  本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司81家,具体内容如下:

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  本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司年报全文财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  董事长:唐国海

  2017年4月26日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2017-021

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  2016年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》,公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金,募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1723号),核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股,每股面值 1 元,每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元,扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元,本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于 2015年11月23日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

  (一) 募集资金金额及到位时间

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  以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13元,2015年将其中的 8,600 万元增资给控股子公司江苏汇鸿冷链物流有限公司(以下简称“汇鸿冷链”);2016年11月将其中的30,000万元增资给汇鸿冷链,用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目(含溯源管理系统),其中29,042万元计入汇鸿uihhui冷链的注册资本,余下958万元计入资本公积,增资后,汇鸿冷链的注册资本增至59,042万元(汇鸿集团持股比例77.99%;汇鸿粮油10.16%;国开发展基金有限公司11.85%)。将其中的28,940万元增资给汇鸿中天,汇鸿中天拟用本次增资款28,940万元新设全资子公司,新设子公司的实收资本15,000万元,资本公积13,940万元,由新设子公司实施浆纸O2O供应链服务升级改造项目的建设和运营。2016年5月将其中的20,000万元投资给全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司(以下简称“汇鸿宝贝”),孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。

  (二) 募集资金以前年度及2016年度使用金额

  公司以前年度已使用募集资金464,864,100.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为285,292.00元。

  2016年度,本公司直接投入募集项目资金269,964,831.70元,使用募集资金购买理财产品500,000,000元,募集资金专用账户理财收益及利息收入为11,787,569.81元。

  截止2016年12月31日,公司累计投入募集项目资金734,828,931.70元,使用募集资金购买理财产品余额500,000,000元,募集资金专户余额合计为754,469,628.24元。

  二、募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求,制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规规定,经公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过,公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)及中国股份有限公司南京分行、中国股份有限公司南京城南支行、股份有限公司南京城中支行、股份有限公司南京中华路支行、股份有限公司南京分行、股份有限公司营业部等6家银行分别签订了募集资金三方监管协议,由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等3家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

  2016年2月25日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司(以下简称“汇鸿宝贝”)。2016年5月10日,汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2016年2月25日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称“汇鸿中天”)变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司(以下简称“汇鸿浆纸”)。2016年5月25日,汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2016年12月31日,公司及子公司募集资金具体存放情况如下:

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  三、2016年度募集资金实际使用情况

  金额单位:人民币元

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止2016年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  申万宏源承销保荐认为:经核查,本独立财务顾问认为:汇鸿集团2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十八日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2017-022

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于聘任2017年度

  审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

  根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度聘请的审计机构,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立审计原则,较好地完成了公司2016年度各项审计工作;且该公司业务规模较大,审计经验丰富,具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审议同意,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度财务审计机构和内控审计机构,具体审计费用由董事会授权经营层按照2017年度实际工作情况支付。

  根据《公司法》和公司《章程》规定,上述议案尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十八日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2017-023

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  第八届董事会第四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日以电子邮件形式发出通知,召开公司第八届董事会第四次会议。会议于2017年4月26日上午9:00时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议并通过以下议案:

  1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《2016年度总裁工作报告》

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《2016年度财务决算报告》

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  4、审议通过《2016年度利润分配预案》

  公司董事会对2016年度利润分配预案的说明:

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认(报告文号:XYZH/2017NJA10116),2016年度,公司实现净利润586,509,473.86元(母公司数,下同),提取10%法定盈余公积金58,650,947.39元后,当年可供股东分配利润为527,858,526.47元。加上上年度结转的未分配利润66,230,478.27元,扣减2015年度已分配股利65,030,562.57元,本年度可供股东分配的利润为529,058,442.17元。

  公司2016年度利润分配预案为:公司拟以2016年末总股本2,242,433,192股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润224,243,319.20元,尚余可分配利润304,815,122.97元转入以后年度分配。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

  公司独立董事发表独立意见认为:我们认为,公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺,利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素,符合公司的长期发展规划,预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2016年度利润分配预案。

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  5、审议通过《2016年年度报告》及其摘要

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  6、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

  详见公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  8、审议通过《2016年度社会责任报告》

  详见公司《2016年度社会责任报告》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  9、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

  同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2017年度财务及内部控制审计费用总额。

  公司独立董事发表独立意见认为:

  (1)公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求了我们的意见,我们同意将该议案提交董事会审议;

  (2)公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2016年财务报告审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  10、审议通过《2017年第一季度报告》

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《章程修正案》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  12、审议通过《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产处置的议案》

  根据公司发展战略规划,“十三五”期间,公司将建设专业的资本运营平台,通过战略投资和财务投资相结合的方式,支持供应链平台打造,支持主业发展。资本运营平台在持续、稳定投资的同时,对存量金融资产进行结构调整,减持部分可供出售的资产。

  2017年公司拟提请董事会授权公司经营层,通过上海证券交易所交易系统(包含大宗交易转让)择机减持部分金融资产,公允价值不超过16亿元,促进公司供应链运营平台打造和创新转型。具体调整数量、时间将根据市场情况、交易环境决定,公司按相关规定履行信息披露义务。

  同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  13、审议通过《关于与关联方共同增资的议案》

  详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于与关联方共同增资的关联交易公告》。

  关联董事唐国海先生回避表决。

  会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  14、审议通过《关于公司召开2016年度股东大会的议案》

  公司定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。详见《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、董事会听取事项:

  1、《公司2016年度独立董事述职报告》

  2、《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十八日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2017-024

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  第八届监事会第三次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2017年4月26日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第三次会议。会议应参加监事3名,实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案:

  一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要

  监事会认为:

  1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定;

  2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、审议通过《公司2017年第一季度报告》

  公司监事会认为公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定;报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况;并没有发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

  会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

  二〇一七年四月二十八日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2017-025

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于召开2016年

  年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月18日14点00分

  (下转86版)

  THE_END

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